В Испании взялись за риэлтеров, покупающих в интересах граждан РФ жилье, в том числе и для последующего сокрытия источников приобретения через цепочку сделок. Схема очень распространенная, так что арестов будет много. А пока на Тенерифе арестовали «продавщицу шале» Наталью Кутыреву-Руэда, якобы отмывшую 3 млн $ для «друзей Владимира Путина».
Друзья там так себе – в основном, не самые крупные чиновники, налоговики, присосавшиеся к бюджету коммерсанты и прочая подобная публика. Навряд ли в Кремле знали об их существовании. Но встречалась и крупная рыба (см. историю о недвижимости фигурантов из «списка Сергея Магницкого»). Суммы отмытого пока выглядят смешно для серьезного бизнеса, но и расследование только началось.
Задержанная барышня трудилась в компании Karina Properties SL. Так что если вы покупали шале на Канарах, кондо в Доминикане, особняк в континентальной Испании или вообще мутили ВНЖ (а то и паспорт) через эту российско-украинскую контору, все может быть плохо. t. me/redacted6/6051
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
timeasmymeasure
no subject
Date: 2022-12-22 02:57 pm (UTC)Друзья там так себе – в основном, не самые крупные чиновники, налоговики, присосавшиеся к бюджету коммерсанты и прочая подобная публика. Навряд ли в Кремле знали об их существовании. Но встречалась и крупная рыба (см. историю о недвижимости фигурантов из «списка Сергея Магницкого»). Суммы отмытого пока выглядят смешно для серьезного бизнеса, но и расследование только началось.
Задержанная барышня трудилась в компании Karina Properties SL. Так что если вы покупали шале на Канарах, кондо в Доминикане, особняк в континентальной Испании или вообще мутили ВНЖ (а то и паспорт) через эту российско-украинскую контору, все может быть плохо.
t. me/redacted6/6051
Дыхание конфискации дышит в спину ворюгам